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La compagnie «Business Intelligence» effectue la prestation de services suivants :
· Les recherches sur la situation financière, le management et la réputation des entreprises commerciales ;
· Les recherches sur les dirigeants et actionnaires, leur passé professionnel, leur réputation personnelle et professionnelle ;
· Les recherches sur des liens éventuels avec des organisations criminelles ;
· Les recherches sur le personnel d’une entreprise ;
· Les enquêtes sur les concurrents ;
· Les investigations sur les fraudes.
Les recherches sur des personnes physiques, dirigeants et actionnaires
Les recherches sur des personnes de haut profil se composent d’une étude de leur passé professionnel (nous utilisons les archives de chambres denregistrement à partir de l’année 1991), de leurs liens commerciaux, politiques et administratifs, de leurs liens éventuels avec des organisations criminelles, de leur réputation personnelle et professionnelle.
Ces recherches incluent également une étude des entreprises auparavant dirigées par la personne concernée, leur histoire, leur situation financière, et la présence d’informations négatives.
A la demande d’une compagnie d’audit, au service de la bourse de Londres, nous avons vérifié la moitié de la liste «Top-100» de la revue russe «Forbes» - les propriétaires de compagnies réalisant l’introduction en bourse.
L’étude d’une compagnie
Lors des recherches sur une entreprise commerciale, nous appliquons notre propre méthode, nous permettant dutiliser la quantité maximum de sources afin d’obtenir les informations nécessaires et d’établir un rapport de haute qualité.
Le rapport sur une entreprise comprend :
· Les données denregistrement actualisées;
· Son histoire;
· La description du groupe et des affiliés de la compagnie étudiée;
· Les informations sur les propriétaires et dirigeants, leurs remplacements, les raisons de ces remplacements;
· Les informations sur les propriétaires réels et nominaux;
· Le réseau relationnel des actionnaires et dirigeants;
· Sa réputation avec les informations en provenance de ses contractants;
· L’analyse de sa situation financière;
· L’analyse des actions arbitrales;
· La recherche sur des liens éventuels avec la criminalité;
· Tout négatif éventuel, «les squelettes dans larmoire».
La méthode, appliquée par notre compagnie, permet de révéler les sociétés effectuant l’opération financière illicite dénommée «obnalichka», ainsi que les schémas de «l’optimisation d’impôts» plus complexes, avec l’utilisation des sociétés écrans en vue d’éviter une grosse imposition sur le bénéfice.
Le sens du mot russe «obnalichka» signifie l’utilisation d’une société écran, qui a été créée spécialement pour retirer l’argent liquide et, ensuite, le distribuer au profit notamment des propriétaires et dirigeants.
Une série d’autres actions, utilisant des sources informelles dans divers domaines, permet d’obtenir des renseignements sur la réputation de l’entreprise étudiée et datteindre une objectivité maximale.
Les recherches sur le personnel
Lors des recherches sur le personnel, nous ne nous limitons pas aux actions standards; nous utilisons toutes les autres voies possibles afin d’obtenir les informations nécessaires.
En particulier, nous aspirons à recevoir les informations des anciens collègues de la cible, ce qui influence objectivement lauthenticité de linformation obtenue.
La présence de nos sources dans diverses branches de l’économie permet de recevoir une information variée sur la réputation de la personne concernée, ses liens commerciaux et politiques, ses liens éventuels avec la criminalité.
Lors de létude des candidats aux postes haut-placés, nous étudions également leurs employeurs précédents afin d’estimer leur réputation et leurs méthodes de travail.
Au cours de nos recherches, nous avons établi plusieurs cas de diplômes détudes supérieures achetés, de travail en dehors de l’emploi officiel (réception de revenus étrangers), de non-conformité entre le revenu officiel et les actifs propres de la cible, etc.
Le renseignement concurrentiel
Nous n’effectuons pas de recherches courantes sur des concurrents, car cela sous-entend des méthodes immorales, voire illégales, dont le contrôle des comptes bancaires.
Les recherches, réalisées par notre compagnie, intègrent des méthodes légitimes et se distinguent par différentes actions.
On peut citer, à titre dexemple, notre travail intitulé «Analyse du succès des ventes sur le marché russe des automobiles de la marque Х».
Au cours de cette enquête, nous avons étudié, en particulier, les méthodes publicitaires, les budgets dépensés pour la publicité et son positionnement sur les différents médias (TV, radio, presse écrite), ainsi que les différentes techniques d’encouragement officielles et privées (par exemple, les invitations de journalistes sur les drive-test), le professionnalisme du service de communication et dautres spécialistes, responsables du développement de cette marque.
Investigations concernant les fraudes
La compagnie «Business Intelligence» réalise des enquêtes sur les fraudes corporatives et commerciales avec l’apport de méthodes personnalisées.
Notre travail est orienté sur lacquisition de renseignements permettant de découvrir des schémas frauduleux et leurs participants, et de révéler les signes de tels schémas – tant directs qu’indirects.
Lenquête peut se dérouler suivant létude des soupçons existants ainsi que par l’étude des actions à risque de la part du personnel (par exemple au niveau du service des achats ou des personnes ayant accès à la disposition matérielle ou aux ressources financières).
L’analyse des documentations des fournisseurs sur la présence, par exemple, de prix surévalués pourrait servir de base à l’apparition de tels soupçons. |
